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인섹시큐리티, 비트코인 계좌 분석 솔루션, 가상화폐 시장 진출체인널리시스와 자동으로 트랜잭션 로그 분석, 관공서, 금융시장 공략
방창완 편집국장  |  bang@ciociso.com
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[0호] 승인 2018.02.22  
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인섹시큐리티, 비트코인 계좌 분석 솔루션, 가상화폐 시장 진출 
체인널리시스와 자동으로 트랜잭션 로그 분석, 관공서, 금융시장 공략 
 
방창완 편집국장 bang@ciociso.com 
 
인섹시큐리티가 비트코인 자금세탁 방지 소프트웨어 기업인 체인널리시스의 블록체인&비트코인 계좌 분석 디지털 포렌식 솔루션을 국내 시장에 런칭한다. 
 
 
   
 
 
 
체인널리시스 리액터는 비트코인 지갑 주소를 기반으로 한 입출금 트랜잭션 분석 솔루션으로서, 지갑 주소를 넣으면 자동으로 해당 지갑의 모든 트랜잭션 로그를 손쉽게 분석할 수 있다. 리액터는 대화형 조사 도구로서, 조사 결과에 주석을 달고 메모를 남길 수 있어, 같은 조직의 다른 사람들과 데이터를 공유하여 동시 조사가 가능하다. 
 
비트코인 지갑 주소를 통해 손쉽게 트랜잭션 분석이 가능하며, 범죄에 악용된 지갑 주소를 검색하여 수사에 활용할 수 있다. 또한 모든 트랜잭션에 대한 연관성을 그래프를 통해 분석할 수 있으며, 시각화된 데이터를 통해 한눈에 트랜잭션 경로를 파악할 수 있다.
 
특히 전체 트랜잭션에 대한 통계 분석을 통해 비트코인 송, 수신 내역을 한눈에 파악할 수 있으며 특정 트랜잭션에 대해 어떤 비트코인 주소에서 송수신이 이뤄졌는지 비트코인 거래량이 얼마인지 상세 분석이 가능하다.
 
체인널리시스의 울리세 델로르토 담당자는 “모든 거래소와 연결되어 데이터를 공유함으로써 트랜잭션을 조사한다. 따라서 거래에 대한 모든 위험 요소를 사전에 방지할 수 있다”고 말했다. 정부, 은행, 거래소와 데이터를 공유해 협업 업무를 공유함에 따라 조사도구로서의 역할 외에도 인텔리전스 정보와 컨플라이언스 영역까지 확보할 수 있다. 
 
그는 또 “각각 계정에 대한 위험도를 스코어링하고, 실시간 트랜잭션 모니터링이 가능해 불법거래에 대한 의도를 판단할 수 있다”고 지적했다. 따라서 앞으로 정부기관을 비롯해 법과 연관된 기관, 경찰청에서 효율적으로 활용할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 
 
체인널리시스의 솔루션은 비트코인 지갑 주소를 통해 손쉽게 트랜잭션 분석이 가능하며, 범죄(사기, 도박, 랜섬웨어 등)에 악용된 지갑 주소를 검색해 수사에 활용할 수 있다. 비트코인 지갑에서 사용되는 소프트웨어를 분석해 IP 주소를 추출하고, 이를 통해 비트코인 트랜잭션 발생시 나라별 이동 경로를 분석할 수 있다.
 
실제 체인널리시스 리액터는 워너크라이 랜섬노트 내 포함 된 지갑 주소를 대상으로 분석을 수행해 알려진 랜섬웨어 주소 같은 경우 카테고리를 자동으로 랜섬웨어로 분류했다. 이후 랜섬웨어 감염 사용자가 보낸 비트코인 트랜잭션 분석이 가능했으며, 이를 소셜 네트워크 분석을 통해 랜섬웨어 악용 여부를 최종 확인했다.
 
페티아(Petya) 랜섬웨어 또한 페티아 랜섬노트 내 포함 된 지갑 주소를 대상으로 분석을 수행 한 바 있다. 알려진 랜섬웨어 주소 같은 경우, 카테고리를 자동으로 랜섬웨어로 분류해 랜섬웨어 감염 사용자가 보낸 비트코인 트랜잭션 분석이 가능했으며, 이를 소셜 네트워크 분석으로 랜섬웨어 악용 여부를 최종 확인한 바 있다. 
 
체인널리시스는 인섹시큐리티와 협력해 리액터를 금융기관 및 비트코인 거래 기업, 디지털 포렌식 전문 기관, 정부 수사기관 등의 고객들에게 제품을 공급하고 기술지원 및 공인 교육을 제공할 계획이다.
 
 
<체인널리시스>
 
체인널리시스는 2014 년에 설립된 비트코인 자금 세탁 방지 소프트웨어 기업으로 미국 뉴욕과 덴마크 코펜하겐에 사무소를 두고 있다. 비트코인 거래소 및 전 세계 글로벌 금융 기관들과 협력해 이해 관계자가 블록체인 기반의 위험을 평가하고 최소화할 수 있게 지원한다. 체인널리시스 솔루션은 유럽경찰조직인 유러폴과 기타 국제 법 집행 기관과의 제휴를 통해 불법 자금 세탁 및 사이버 범죄자를 성공적으로 추적, 파악 및 유죄 판결하는 데 전 세계적으로 사용되고 있다. www.chainalysis.com 
 
 
<인섹시큐리티>
 
인섹시큐리티는 2005년 설립 이후 해킹, 보안 및 디지털포렌식 실무 교육을 진행해왔으며, 악성코드 탐지 보안 솔루션인 옵스왓의 메타디펜더, 악성코드 분석 전용 샌드박스 조 샌드박스, 디지털 포렌식 솔루션 가이던스 엔케이스 등 다양한 보안 솔루션의 국내 공급 및 컨설팅 사업을 진행하고 있는 디지털포렌식 및 보안 전문 업체다.
 
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